El inicio de la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas tiene relevancia directa para México, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El proceso comenzó con una visita del GAFI y un acto inaugural en la sede de la Cancillería con participación de representantes del GAFI, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y autoridades de alto nivel, entre ellas los secretarios de Gobernación y de Hacienda.
Durante la evaluación, el Estado presentará al equipo evaluador los avances en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas.
También se expondrán las acciones dirigidas a fortalecer la integridad del sistema financiero y a mejorar la eficacia de las políticas públicas en esta materia.
Las autoridades detallaron que mostrarán los mecanismos de coordinación institucional entre entidades financieras, de seguridad y de procuración de justicia, así como indicadores de desempeño que reflejen el trabajo cotidiano en la prevención, detección y sanción de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Se presentarán además medidas para reforzar las capacidades de análisis e inteligencia financiera y su articulación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal, con el objetivo de elevar la efectividad en el combate a las estructuras financieras vinculadas a actividades ilícitas.
La visita in situ constituye una etapa clave del proceso de evaluación mutua, al permitir al equipo evaluador analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado, la cooperación entre autoridades y los resultados obtenidos.
Hacienda afirmó que, mediante este proceso, México reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional de prevención, la cooperación internacional y el cumplimiento de los estándares del GAFI.
México es miembro del GAFI desde 2000 y se encuentra en un proceso de seguimiento mejorado tras la evaluación mutua adoptada en 2018. El organismo reconoce que el país cuenta con un buen sistema, pero recomienda intensificar esfuerzos para perseguir a los lavadores y confiscar activos.
Según el GAFI, México cumple plenamente con 10 de las 40 recomendaciones, cumple de manera generalizada con 22, cumple parcialmente con siete y no cumple con una.
La presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, ha señalado que el fraude se ha convertido en una de las principales amenazas globales, describiendo el fenómeno como una “epidemia”.
