La justicia argentina ordenó nuevos allanamientos en la sede de la AFA y en el predio de entrenamientos «Lionel Messi» en Buenos Aires.
Agentes de la Policía Federal ingresaron hoy a las oficinas de la AFA en la Capital y en Ezeiza.
Es la segunda vez este mes que la Federal actúa en dependencias de la Asociación.
La medida forma parte de una pesquisa que investiga supuestas maniobras de lavado de dinero, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona.
La investigación apunta a la empresa Sur Finanzas por operaciones por 818.000 millones de pesos (unos 560 millones de dólares), según la pesquisa.
Incardona amplió la pesquisa al exterior tras revelaciones sobre una cuenta en Estados Unidos a nombre de TourProdEnter LLC y transferencias por al menos 42 millones de dólares hacia sociedades en Florida.
La AFA informó que mantiene un contrato vigente con TourProdEnter LLC y que se puso a disposición para aportar la documentación requerida.
La fiscal solicitó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) el envío de exhortos a bancos en Estados Unidos —Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JPMorgan Chase— para recabar información sobre cuentas, inversiones y cajas de seguridad vinculadas a TourProdEnter.
La AFA denunció una «campaña de difamación» contra su presidente, Claudio Tapia; Tapia no está imputado en la causa por lavado.
El viernes pasado otro fiscal imputó a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes por incumplimiento en el pago de aportes sociales por 19.000 millones de pesos (12,8 millones de dólares) en 2024 y 2025.
El juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de la AFA, de Tapia y de los implicados en esa causa.
En otra pesquisa, Toviggino es investigado por lavado; la pesquisa se centra en propiedades y autos de lujo registrados a nombre de personas que, según la investigación, carecen de capacidad económica declarada.
