Identificación de Casinos en México Relacionados con Lavado de Dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México ha informado sobre la identificación de trece casinos que presentan operaciones financieras sospechosas, incluidas transacciones millonarias en efectivo y flujos internacionales a través de plataformas digitales no supervisadas. Esta información se deriva de una investigación que ha sido llevada a cabo en colaboración con el Gabinete de Seguridad y ha estado en desarrollo durante varios meses.
Según el comunicado de la SHCP, los casinos se encuentran en diversas entidades federativas, incluyendo Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. A través de un análisis financiero, se han detectado conductas que coinciden con patrones internacionales asociados al lavado de dinero.
La SHCP ha catalogado a estos establecimientos como "personas morales bloqueadas" debido a su alto riesgo financiero, con el objetivo de proteger a los usuarios y evitar que sean utilizados por el crimen organizado. Los hallazgos revelan que algunos de estos casinos han realizado movimientos significativos en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania y Panamá, facilitando así la dispersión y ocultamiento de recursos ilícitos.
Además, la investigación ha encontrado que las plataformas digitales utilizadas incidentalmente empleaban a individuos con perfiles económicos no congruentes con las cantidades de dinero involucradas, tales como amas de casa, estudiantes y jubilados. Dichas personas, a cambio de un porcentaje, transferían la totalidad de los fondos a los auténticos propietarios, contribuyendo a la legitimación de ingresos aparentemente obtenidos mediante juegos.
En consecuencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP tomará medidas adicionales, presentando denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificando a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Estas acciones buscan investigar posibles delitos relacionados con operaciones de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
La SHCP reafirma su compromiso de cooperación internacional en la prevención del uso del sistema financiero para fines ilícitos, en coordinación con entidades como FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para combatir el lavado de dinero. Estas iniciativas subrayan la determinación del gobierno mexicano de fortalecer la coordinación interinstitucional y proteger a la ciudadanía de la infiltración criminal en sectores vulnerables.
