El Mundial de Fútbol, que se celebra en México junto con Estados Unidos y Canadá, eleva el riesgo de aumento del lavado de dinero en el país por el crecimiento de transacciones y flujos financieros, advirtió Alondra de la Garza, socia de prevención de lavado de dinero en Salles Sainz Grant Thornton.
La especialista afirmó que la mayor actividad económica asociada al torneo generará un incremento significativo en flujos financieros, operaciones en efectivo y transacciones transfronterizas, condiciones que históricamente incrementan el riesgo de lavado de activos.
Destacó que operadores financieros vinculados al crimen organizado pueden utilizar estos eventos para integrar, mover y disfrazar fondos ilícitos, haciéndolos aparentar procedencia legítima.
De la Garza recordó que el lavado de dinero representa entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, equivalente a hasta 2 billones de dólares anuales, y señaló que los grandes eventos deportivos concentran recursos que elevan la vulnerabilidad.
En México, apuntó, el 56 % de las empresas manifiesta preocupación por la incertidumbre económica y la rentabilidad esperada se redujo a 55 %, según el reporte global de negocios (IBR) de Salles Sainz Grant Thornton.
Advirtió que esos factores pueden debilitar los controles internos si no se refuerzan a tiempo, generando un entorno más vulnerable a la ejecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También subrayó que la percepción del riesgo en materia de ciberseguridad alcanzó el 40 % entre el sector empresarial, lo que refuerza la necesidad de controles más robustos en las industrias vinculadas al deporte, el turismo y el entretenimiento.
Al relacionar el crecimiento del cibercrimen con el aumento del volumen transaccional y la derrama económica del Mundial, la experta señaló que se configura un escenario de riesgo particularmente elevado.
Por ello enfatizó la importancia de coordinar a autoridades financieras, entidades reguladas y los sectores expuestos para evitar que los beneficios económicos del torneo se conviertan en un pasivo reputacional o regulatorio para el país.
El partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.
