Un senador del Partido Acción Nacional (PAN) ha presentado una iniciativa para que el Senado de la República establezca una comisión especial que investigue casos de presunto lavado de dinero vinculados a las instituciones financieras Intercam, CIBanco y Vector, las cuales han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestamente colaborar en blanqueo de fondos provenientes de cárteles del narcotráfico.
En este contexto, el Departamento del Tesoro estadounidense ha anunciado una prórroga hasta el 4 de septiembre para la implementación de restricciones en las transferencias de fondos relacionadas con dichas entidades.
El legislador propone a la Junta de Coordinación Política del Senado la creación de una Comisión Especial Investigadora, que se encargue de examinar la actuación de las autoridades mexicanas respecto a las actividades ilícitas de estas instituciones y la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de delitos graves, como el tráfico de fentanilo.
El senador subrayó que las acciones de Estados Unidos ponen de manifiesto la escasa colaboración entre las agencias mexicanas y estadounidenses encargadas de investigar estos delitos, así como una evidente falta de confianza de las autoridades estadounidenses en sus contrapartes mexicanas para enfrentar el crimen organizado a nivel transnacional.
Puntualizó que las declaraciones de la presidenta de México, quien en una conferencia matutina descalificó las acusaciones del Departamento del Tesoro, son contrastantes con la acción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que asumió el control de las entidades involucradas para proteger los derechos de los ahorradores.
Además, se mencionó que, según el análisis de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro estadounidense, existe evidencia de transacciones por aproximadamente 40 millones de dólares lavados a través de Vector, que estarían ligadas a sobornos de cárteles, especialmente del Cártel de Sinaloa, y dirigidos a una figura relevante en la administración pública.
El senador afirmó que el gobierno mexicano ya contaba con información al respecto, ya que en junio de 2024, un tribunal solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores datos sobre las operaciones de Vector a instancias de una solicitud presentada por un despacho de abogados que representaba a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Por su parte, el presidente del Senado, del partido Morena, expresó que la propuesta del PAN no será descalificada de manera anticipada y se analizará conforme a los procedimientos establecidos.
