La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha ampliado las sanciones contra una red internacional de lavado de dinero, presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa, al agregar cinco nuevas entidades a la lista negra. Esta acción se llevó a cabo en colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un análisis financiero y fiscal reveló operaciones irregulares y la triangulación de recursos a través de varios países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumanía, Polonia y Albania. Con esta medida, el número total de personas y empresas bloqueadas por la UIF asciende a 31.
El anuncio complementa las acciones del Departamento del Tesoro, que recientemente sancionó a más de veinte individuos y entidades supuestamente conectadas con el grupo criminal Hysa, una organización de origen albanés que, según informes, trabaja en conjunto con el Cártel de Sinaloa para lavar dinero del narcotráfico mediante diversas actividades comerciales, incluidos casinos y restaurantes en México y Europa.
La UIF detalló que el esquema financiero detectado involucraba movimientos en efectivo millonarios y transferencias internacionales que superan los mil millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 54 millones de dólares. Se estima que estas operaciones se ejecutaron a través de «empresas fachada» y estructuras corporativas diseñadas para desviar capitales hacia compañías extranjeras dentro de una red transnacional.
La dependencia gubernamental destacó que estas acciones conjuntas con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han permitido bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente asociadas con el crimen organizado vinculado al Cártel del Pacífico.
Entre las entidades sancionadas se encuentran varias empresas, como Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis, Cucina del Porto y Rosetta Gaming, así como diversos casinos en estados como Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco, utilizados para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
A raíz de las investigaciones, la UIF ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ha notificado a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre posibles delitos fiscales y simulación de ingresos mediante empresas fantasma.
Esta acción se alinea con los compromisos internacionales de México para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos y busca cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Desde la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha habido un aumento en la presión hacia México en términos de la lucha contra el narcotráfico, incluyendo la designación de ciertos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
