Algunos sujetos sancionados recientemente por EU tras nexos con el Cártel de Sinaloa ya eran investigados por la FGR: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles 30 de septiembre de 2026 que algunas de las personas y empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya contaban con carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR). La medida también incluyó el congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque la mandataria evitó pronunciarse de manera específica sobre Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum comparó el caso con los señalamientos realizados contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. La presidenta indicó que las autoridades mexicanas detectaron irregularidades financieras en algunos de los casos, pero aclaró que eso no significa necesariamente que exista una denuncia penal o un vínculo confirmado con un grupo delictivo.
“Algunas de estas personas que ayer se congelaron sus cuentas ya tenían carpetas de investigación en la fiscalía, pero no en todos”, explicó la mandataria, al referirse a las medidas aplicadas contra 46 sujetos y empresas.
¿Por qué la UIF puede congelar cuentas sin que exista una denuncia penal?
Sheinbaum explicó que la UIF puede ordenar el bloqueo de cuentas cuando detecta operaciones irregulares. Esta actuación, señaló, no depende necesariamente de que exista una denuncia penal presentada ante la FGR. Por ello, las personas afectadas pueden acudir a la institución bancaria correspondiente para aclarar su situación.
La UIF también dio a conocer que congeló las cuentas bancarias de Carlos Torres y de los demás señalados en las sanciones. La medida ocurre en el contexto de acciones anunciadas por autoridades estadounidenses contra personas y empresas relacionadas presuntamente con redes vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Respecto a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, la presidenta insistió en que las autoridades mexicanas no han confirmado vínculos de esas entidades financieras con el crimen organizado. Añadió que, en varios de los casos referidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), la UIF identificó irregularidades en cuentas, pero no elementos suficientes para establecer una relación con un grupo delictivo o presentar una denuncia penal.
- Punto clave / Qué ocurrió: Estados Unidos sancionó a 46 sujetos y empresas; la UIF congeló sus cuentas en México.
- Impacto o alcance: Algunas personas ya eran investigadas por la FGR, pero no todas tenían carpetas abiertas.
- Qué sigue: Los afectados pueden acudir a los bancos para aclarar las operaciones que originaron el bloqueo.
La situación permanece bajo revisión de las autoridades financieras y ministeriales. Hasta ahora, Sheinbaum señaló que existen diferencias entre detectar operaciones irregulares y acreditar penalmente vínculos con el crimen organizado.
