Representante de presunta empresa facturera evita juicio tras cumplir condiciones impuestas por un juez

Ciudad de México. Un representante legal de una presunta empresa dedicada a la emisión de facturas falsas evitó enfrentar un proceso penal luego de cumplir con las condiciones impuestas por un juez, entre ellas la donación de una silla de ruedas a la Cruz Roja.

De acuerdo con la información publicada por Grupo Reforma, el beneficiado es Gerardo Daniel Ledezma Sánchez, representante legal de Grupo Raven Tecnologías de la Información, S.C., empresa que había sido señalada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una presunta “facturera”.

Según el reporte, el SAT inició en 2020 el procedimiento para declarar a la empresa como emisora de comprobantes fiscales que amparaban operaciones simuladas, luego de detectar la expedición de facturas por más de 225 millones de pesos, pese a que presuntamente no contaba con activos, personal ni capacidad material para prestar los servicios que facturaba.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Ledezma Sánchez por la expedición de comprobantes fiscales que amparaban operaciones inexistentes. Sin embargo, la acusación se limitó a una parte de las operaciones investigadas.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, el juez concedió la suspensión condicional del proceso, una salida alterna que permite extinguir la acción penal siempre que el imputado cumpla con determinadas condiciones y no exista oposición fundada.

Entre las medidas impuestas se encontraban:

* Residir en un domicilio determinado.
* Mantener un trabajo lícito durante seis meses.
* Donar una silla de ruedas a la Cruz Roja.

Tras acreditar el cumplimiento de esas condiciones, el proceso fue sobreseído, por lo que el representante legal evitó continuar con el juicio penal.

El caso ha generado debate sobre el uso de los mecanismos alternativos de solución en delitos fiscales de alto impacto, al tratarse de una investigación relacionada con la emisión de comprobantes por un monto superior a los 225 millones de pesos.