La empresa Ahavat Logistics Solution ha sido identificada por Estados Unidos como parte de una red de «huachicol» fiscal relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación y figura como proveedora en los municipios de Paraíso, Tabasco, y Salvatierra, Guanajuato. En Salvatierra, la empresa aparece en el padrón de proveedores de 2026 con J. Refugio Ruiz Villagómez registrado como contratista.
Ruiz Villagómez es señalado por el Departamento del Tesoro estadounidense por introducir combustible de contrabando a México sin los permisos necesarios, así como por pagar cuotas a cárteles que controlan los puntos de entrada en la frontera. En ambos municipios, Ahavat Logistics Solution está en un padrón de proveedores sancionados. En Tabasco, su registro data de 2023, aunque no se puede acceder al documento correspondiente.
Además, Jomadi Logistics and Cargo, otra de las empresas mencionadas, recibió un permiso de importación de diésel por 405 millones de dólares en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto. Este permiso fue otorgado por la Secretaría de Energía y tenía una validez del 9 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018, coincidiendo con el año electoral en México.
La Secretaría de Economía indica que Jomadi fue constituida en Metepec, Estado de México, el 3 de mayo de 2012. Según el Departamento del Tesoro, la Fiscalía General de la República también investiga a Ahavat y Jomadi por transacciones millonarias en el sistema financiero estadounidense relacionadas con individuos vinculados al CJNG.
