La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha publicado modificaciones a la ley destinada a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. Estos cambios se introducen con el objetivo de fortalecer la prevención de actividades relacionadas con grupos criminales, incluyendo cárteles de la droga.
El acuerdo, divulgado en el Diario Oficial de la Federación, modifica varios artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se establecen nuevas disposiciones para identificar a las personas que se beneficiarán de operaciones financieras.
Entre las nuevas regulaciones, se solicita la creación de un manual de políticas internas que detalle los procesos de identificación y criterios de riesgo, tomando en cuenta la Evaluación Nacional de Riesgos. Además, se requiere la implementación de mecanismos automatizados que faciliten la conservación de datos y la detección de alertas en operaciones.
Las reformas también obligan a la realización de una revisión anual por parte de un auditor que evalúe el cumplimiento de la ley. Se anticipa que estas modificaciones entrarán en vigor el 30 de noviembre de este año.
