La lista de políticos, empresarios y criminales a los que la UIF les congeló sus cuentas después de la sanción de EU
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 21 personas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) y ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias en México, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las sancionara por su presunta participación en actividades ilícitas. La medida alcanza a políticos, empresarios, operadores financieros y personas identificadas por las autoridades como integrantes o colaboradores de grupos delictivos.
La investigación concentra parte de sus señalamientos en Baja California. Entre los políticos incluidos aparecen Pedro Ariel Mendívil, exsecretario de Seguridad de Mexicali; Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, y Rafael Buenrostro Martin, exfuncionario de Aduanas y asesor legislativo del gobierno estatal.
También figura Luis Alfonso Torres Torres, señalado en el expediente por presuntamente recibir sobornos y lavar dinero mediante campañas políticas. La inclusión en la LPB implica que las instituciones financieras deben impedir operaciones con los recursos identificados, mientras las autoridades revisan el origen y destino de los fondos.
¿Quiénes son los integrantes del crimen organizado incluidos en la investigación?
Entre los narcotraficantes mencionados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”. La lista también incluye a los jefes de plaza en Tijuana René Arzate García, “La Rana”, y Alfonso Arzate García, “Aquiles”. Además, fueron señalados Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”.
El bloqueo alcanza asimismo a Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; su hermano Francisco Javier Mendoza Uriarte; su pareja sentimental, Ilia Elizabeth Félix Rivera; Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”, y Lorenzo Castillo Maldonado, identificado como encargado de la seguridad de “Mayito Flaco”.
La UIF también investiga a Diosvany Samuel Chapotín Villalba, señalado como operador de movimientos financieros. De acuerdo con la información difundida, habría utilizado cuentas en Estados Unidos para depositar recursos vinculados con el narcotráfico y realizar transacciones con criptomonedas.
¿Qué empresarios aparecen en la lista y qué sigue para los señalados?
Entre los empresarios mencionados se encuentra Hildegardo Gastelum García, “Aldo”, propietario de un negocio hotelero en Culiacán. También fueron incluidos Marco Antonio Moreno Gómez Santélices, Carlos Villela Gómez Santélices y los hermanos Jerónimo Javier y Jorge Mario Vera Ayala, relacionados con empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento.
- Punto clave / Qué ocurrió: La UIF bloqueó cuentas de 21 personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas.
- Impacto o alcance: La medida afecta a políticos, empresarios, operadores financieros y personas señaladas por nexos con actividades delictivas en México y Estados Unidos.
- Qué sigue: Las autoridades mexicanas revisarán el origen y destino de los recursos mientras continúa el proceso derivado de las sanciones estadounidenses.
La UIF sostiene que el bloqueo busca proteger la integridad del sistema financiero mexicano. Por ahora, los recursos permanecerán bajo revisión oficial y el caso continuará mediante las investigaciones correspondientes sobre las personas incluidas en la LPB.
