La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha reportado posibles operaciones con recursos de origen ilícito relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estas actividades incluyen transacciones en efectivo, la compra de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, así como el uso intensivo de tarjetas de crédito y activos virtuales.
La UIF destacó que se han encontrado discrepancias entre los ingresos declarados ante la autoridad fiscal y los recursos identificados en el sistema financiero. Esta información se divulga tras la designación de 55 individuos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quienes están presuntamente vinculados con una red financiera del CJNG.
Además, se han identificado empresas que operan de manera ilícita, algunas de las cuales han realizado transacciones financieras significativas. Otras presentan características de empresas fachada con una actividad económica limitada o inexistente.
Como parte de su función, la UIF ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita. También se ha incluido a varios sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) relacionada con esta designación internacional.
La colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses busca fortalecer los mecanismos de cooperación internacional, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y combatir el lavado de dinero, debilitando así las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
