El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha señalado que delincuentes están aprovechando vacíos normativos para mover miles de millones de dólares en ganancias ilícitas a través de criptomonedas. Este informe pone de relieve el crecimiento de la delincuencia vinculada a activos virtuales y su complejidad creciente.
Los reguladores, instituciones financieras y empresas del sector de criptomonedas enfrentan desafíos significativos para detectar y detener los flujos de blanqueo de capitales originados en estafas y fraudes. A pesar de este panorama, el GAFI destaca una leve mejora: en abril de 2026, un 34% de las jurisdicciones evaluadas cumplían «en gran medida» con sus recomendaciones, en comparación con el 29% del año anterior.
Sin embargo, persisten lagunas importantes entre las evaluaciones de riesgo y la implementación de medidas concretas para abordar la delincuencia relacionada con criptomonedas. El GAFI también advirtió sobre el aumento en el uso de monedas estables por parte del crimen organizado y la creación de criptomonedas propias por redes delictivas, dificultando su congelación por las autoridades.
