La Policía ha llevado a cabo un registro en la sede del Deutsche Bank en Fráncfort con el objetivo de buscar pruebas sobre transacciones bursátiles irregulares vinculadas al banco minorista Postbank. Esta acción se enmarca dentro de una investigación de la Fiscalía de Düsseldorf, que ha confirmado la búsqueda de evidencias en las oficinas del primer banco privado de Alemania.
Las transacciones objeto de estudio abarcan el periodo entre 2008 y 2010. Las autoridades sospechan que el Postbank pudo haber evadido impuestos en algunas operaciones relacionadas con acciones, como informan diversos medios de comunicación alemanes.
Estos movimientos están conectados con los escándalos fiscales conocidos como esquemas «cum-cum», los cuales permiten transferir la propiedad de acciones a inversores extranjeros para aprovechar acuerdos fiscales más ventajosos. La falta de trazabilidad en estas operaciones ha causado una pérdida significativa para el Estado alemán, estimada en alrededor de 28 mil millones de euros.
La Fiscalía también investiga a diez antiguos directivos de Postbank y calcula que el daño económico supera los 350 millones de euros. Cabe destacar que Deutsche Bank se convirtió en el sucesor legal de Postbank tras su adquisición total en 2018.
