El grupo empresarial encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y su esposa, Sylvia Danna Pinto, es señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de formar parte de una red vinculada con Genaro García Luna y el presunto lavado de dinero.
La relación entre los Weinberg y García Luna se remontaría a la década de 1980, cuando Mauricio Weinberg y el exsecretario de Seguridad Pública trabajaron juntos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
De acuerdo con la UIF, más de 44 empresas estarían involucradas en la red, entre ellas ICIT Security. El esquema habría consistido en trasladar recursos desde México hacia Estados Unidos mediante países del Caribe, principalmente Barbados.
El Gobierno de México sostiene que, a través del Grupo Weinberg, García Luna obtuvo contratos por cientos de millones de dólares y pesos. Parte de esos recursos habría sido canalizada mediante empresas relacionadas con el exfuncionario y su esposa.
Las autoridades también vinculan a la familia Weinberg con la recuperación de recursos y la liquidación de propiedades ubicadas en Estados Unidos. Según el Gobierno federal, estas operaciones forman parte de una red internacional de lavado de dinero relacionada con contratos gubernamentales presuntamente fraudulentos.
Jonathan Alexis Weinberg Pinto, hijo de Mauricio y Sylvia, se encuentra en México a la espera de un proceso de extradición, mientras que Mauricio Samuel Weinberg López permanece prófugo de la justicia.
